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衡水銀行:織密反詐“防控網” 守護百姓“錢袋子”

  近期,衡水銀行協助公安機關破獲了一起網絡賭博案,衡水市棗強縣公安局對衡水銀行反洗錢中心工作人員在可疑案例甄別分析過程中保持高度警覺,盡職盡責的行為予以通報表揚。

  今年4月份,衡水銀行運營管理部反洗錢中心在進行日常賬戶風險監測分析時,發現孫某賬戶與涉詐賬戶張某存在多筆交易,交易對象涉及多個地區,近期交易時間分散,多為夜間及凌晨,與其登記職業務農情況不符,且交易中高頻次出現888、520等特殊數值資金。工作人員立即對可疑情況多方查證,及時固定證據,并上報棗強縣公安局。經公安局偵查發現,孫某從事網絡賭博,并為境外網絡賭博組織者拉賭客獲取提成,其行為涉嫌開設賭場罪,目前已被采取強制措施。

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  這個案例,是衡水銀行以高度社會責任感和專業嚴謹工作作風開展反詐工作的積極貢獻之一。在5月26日全市打擊、整治“兩卡”違法犯罪專項行動總結會上,衡水銀行副行長田振宇做典型發言時表示,一直以來,衡水銀行踐行“金融為民”理念,切實增強擔當意識,把打擊治理電信網絡詐騙工作作為“一把手”工程。針對電信網絡詐騙是以銀行賬戶為載體,以電子銀行交易渠道為資金流轉途徑的特征,衡水銀行加強賬戶開戶管理,做到源頭阻斷;設置電子銀行交易渠道交易限額,降低資金流轉便捷性,做到流轉途徑阻斷;加大存量賬戶資金交易監測力度,甄別異常交易行為,及時發現可疑線索,對涉案賬戶采取管控措施,控制受騙資金流出。通過三項管理措施,在銀行形成了打擊電信網絡詐騙的高壓態勢。今年以來,衡水銀行控制涉案資金500萬元左右,并協助公安機關查獲多名犯罪嫌疑人。

  田振宇表示,今后將繼續秉承“做有溫度的銀行,衡水人民自己的銀行”的企業使命,不斷發揮金融衛士的積極作用,深入落實反詐工作相關舉措,持續構建電信詐騙防范體系。強化客戶準入要求,加強電子銀行交易渠道限額管控,加大可疑交易排查力度,密切與公安機關協作配合,嚴防嚴治涉詐賬戶,深入開展“斷卡”行動。同時加強反詐宣傳,提升社會公眾防范意識和防范能力,織密金融反詐“防控網”,以實際行動守護好百姓“錢袋子”。

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